Golpe do falso advogado: pessoas recebiam R$ 100 por cada vez que cediam contas bancárias
"Laranjas" podem ser indiciados por estelionato e lavagem de dinheiro. Alvos da operação forneciam contas bancárias para receber dinheiro de golpes
O golpe do falso advogado é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que tem o desafio de rastrear a rota dos valores pagos pelas vítimas e chegar aos mentores do crime. Nesta fase da operação os alvos são pessoas que cediam suas respectivas contas bancárias para receber os valores dos golpes. As transações bancárias eram realizadas, por maioria, via PIX.
O delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) Michel Anderson, explicou em entrevista ao O POVO, que esses alvos recebiam entre R$ 100 a 200 reais para ceder as contas. Essas pessoas são consideradas "laranjas" e recebiam esses valores, mas, de imediato, transferiam para outras contas.
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"Essa cadeia de transferências bancárias, até chegar em um destinatário final, que é exatamente o que buscamos investigar", descreve o delegado.
A expectativa da Polícia Civil, com a primeira fase, é a coleta de material dos primeiros recebedores. Os aparelhos celulares e computadores deles foram apreendidos o objetivo da investigação é avançar para identificar o grupo organizador do esquema e o "cabeça" do golpe.
Oito pessoas foram presas e interrogadas. Os valores de R$ 100 a R$ 200 eram recebidos por cada transferência. Depois que o valor chegava na conta dessas pessoas elas eram orientadas a fazer outras transações.
O delegado explica que essa "pulverização" do dinheiro ocorre para dificultar a identificação da organização criminosa. Esses alvos da operação não fazem parte do núcleo principal do golpe, mas também podem ser indiciados por estelionato e também por lavagem de dinheiro, caso saibam que as contas são usadas para esses fins.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Maracanaú, Cruz e Jardim, no Ceará. Pessoas de idades entre 19 e 64 anos foram ouvidas e o material apreendido deve subsidiar as investigações.
Entenda como funciona o golpe do falso advogado
O golpe do falso advogado tem feito vítimas em todo o Brasil e tem uma divisão e hierarquia do grupo criminoso. De posse de dados como número de processo, identificações de beneficiários, nomes de advogados e detalhes da causa o criminoso procura a vítima se ando pelo advogado do caso.
Ele utiliza fotografias e perfis falsos se ando pelo advogado e solicita quantias em dinheiro para dar celeridade aos processos com pagamentos em cartórios. No entanto, se trata de um grupo criminoso.
Os casos fizeram com que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criasse uma plataforma de verificação. A iniciativa é um site que faz uma confirmação da identificação do advogado.
Já no caso de pessoas que foram vítimas desse golpe, a OAB disponibiliza um canal de denúncias.